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第1576章 闯大祸了(1 / 2)

 “林小姐,您的账户上一夜之间突然多了八百多亿……”刘行长神色慎重又严肃,这几日他们从各种渠道查,都没查出来,这笔资金的来源在哪里,唯一知道的一点就是资金来源在境外。

从国外汇款到国内银行账户,不会自动转换成人民币,需要汇款到账户后再去到银行兑换,在银行用外币兑换人民币。

目前这种兑换必须到银行柜台方可办理,需要携带本人有效身份证件到柜台填写结汇申请书方可兑换。

但这么一大笔巨额的外汇转换,他们压根就没这个本事几日之内就给兑换完!

“咳咳……”林芷筠没听完就被呛到了,“你刚刚说多少钱?”

“八百八十八亿!”刘行长情绪紧绷地重复一遍。

“八百八十八亿人民币?”林芷筠再问一遍。

“对!”刘行长抹了一下额头的汗水,在此之前他们银行存款余额连林芷筠账户里面的零头都没有……

突然多了这么一大笔钱,刘行长没有直接报案,抱着一线奢望,希望对方的钱来路是正的!

“资金来源你们查不出来?”林芷筠问道。

“没查出来。”刘行长心里有些慌,难道林芷筠自己也不清楚?

“您自己也不清楚?”刘行长来此之前,已经大致打听过林芷筠的情况,作为银行系统里的人,林芷筠名下账户的流水,他也清楚,百万千万的流水都有,

林芷筠这个年纪,有这样的身家,堪称奇才,但现在她账户里面的钱……只能说有些见鬼了!

林芷筠无奈地摇摇头,这么一大笔钱,她兜不住,也解释不清楚。

她尤记得09年还是10年的时候,国内富豪榜第一的资产总值也就才七百多亿。

现在八百多亿资金就在她的账户上,她都怀疑自己要是说不清楚,是不是得被怀疑给国外势力洗黑钱?

“……”刘行长神色狐疑,这么大一笔钱,总不能是别人随随便便就给她了吧?

“您一点印象都没有?这么大一笔钱,或许您身边有哪个认识的朋友可以拿得出来?”刘行长猜测了一下。

“能拿出这笔钱的倒也不是没有,但他们不会无缘无故地给我打这么多钱……”林芷筠实事求是地说道。

刘行长抓住了林芷筠话里的重点,对方在国外确实认识一些身价百亿甚至千亿的人,而且还不止认识一个两个……

刘行长在心里把林芷筠的身份一而再地拔高,态度上也更恭敬了,“林小姐,一般境外汇款业务,必须进行反洗钱调查,通过系统进行背靠背的调查和验证。

只有当交易确实可疑且无法核实时,我们才会打电话或与存款人面谈,请林小姐理解我们今天上门的行为。”

“我能理解。”林芷筠点头道。

为了防止账户洗钱,相关部门规定了频繁或大额的现金存款,一旦发现大额可疑交易,所有商业银行必须向花国总行报告。

“林小姐最好还是联系一下您在国外的朋友,确认一下账户里面的金额,和他们有没有关系,

不管有没有关系,您都必须说明资金来源,否则可能会触犯我国《刑法》的巨额财产来源不明罪,不仅要受刑罚,钱还要上缴。”刘行长提醒道。

林芷筠再次点头,表示明白,“给我几天时间,我会问清楚的。”

刘行长和其他几人商量了一下,“林小姐,在您自证金额来源之前,您账户上的所有资金将会被暂时冻结,直到您说清了资金来源。”

刘行长还是希望林芷筠真有这个能力自证一下资金来源的清白,若是来源正,旗行一下子多了八百多亿,他往后躺着都能步步高升了!

“可以。”林芷筠没有反对,很配合他们。

刘行长等人谈完,很快就离开了,林芷筠客气的留饭,对方也婉拒了。

“芷筠!这到底怎么回事?你的账户里面怎么可能会有八百多亿?”段月华一直忍到现在才问出来。

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